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Coinbase封锁2.5 万个俄罗斯地址!同时禁止受制裁人士开户

2022-03-08 16:13:48 | 来源:互联网 | 17936人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
加密货币交易所Coinbase表示,已封锁了超过25,000个俄罗斯相关地址。Coinbase指出,这些地址可能跟从事非法活动的俄罗斯个人或实体有关,而且其中有绝大部分地址都是经过Coinbase调查后发现的。 Coinbase法律总监Paul Grew

Coinbase封锁2.5 万个俄罗斯地址!同时禁止受制裁人士开户

加密货币交易所Coinbase表示,已封锁了超过25,000个俄罗斯相关地址。Coinbase指出,这些地址可能跟从事非法活动的俄罗斯个人或实体有关,而且其中有绝大部分地址都是经过Coinbase调查后发现的。

Coinbase法律总监Paul Grewal解释说,该公司正在遵守各国政府对俄罗斯实施的制裁令,致力于阻止受制裁人士访问Coinbase,并识别高风险行为。虽然Coinbase无法直接访问客户的个人资料,但透过复杂的区块链分析程式,团队将能识别出跟受制裁人士相关的地址。

举例而言,美国曾在2020年制裁一名俄罗斯人,虽然政府当时仅列出3个相关的地址,但是通过区块链分析,Coinbase最终识别出1,200多个可能与受制裁个人相关的额外地址,并将其添加到内部黑名单中。

即便如此,Coinbase仍表示,这次封锁的25,000个地址跟乌克兰被入侵的这段时间不一定有直接关系,早在那之前,Coinbase就已锁定绝大部分的地址,而且自战事爆发以来,Coinbase并没有看到逃避制裁活动激增的情况。

Coinbase续指,目前已经跟美国政府分享被封锁的地址,并将确保受制裁人士和实体无法开设新账户,以遵守制裁措施。

自乌俄开战以来,许多人都担心受制裁的俄罗斯个人和公司,可能会使用加密货币来绕过制裁。不过,Coinbase执行长Brian Armstrong则认为,这种可能性不大,他指出:话虽如此,我们认为俄罗斯寡头使用加密货币来避免制裁的风险并不高。因为它是一个开放式账本,试图利用加密货币来偷偷转移大量资金,会比使用现金、艺术品、黄金或其他资产更容易被追踪。

Brian Armstrong还表示,Coinbase将根据制裁名单对交易和客户进行筛查,但不会全面禁止所有俄罗斯人使用Coinbase,他认为,除非法律另有规定,否则每个人都有资格享有基本的金融服务。

对此,另一家加密货币交易所币安执行长赵长鹏也曾表达类似观点,他说,全面封杀俄罗斯用户是缺德行为,因此,币安将遵守制裁规定,但不会完全禁止俄罗斯用户。

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